Sowrabh Sharma, propietario de dos empresas de tecnología de la información fue condenado el miércoles a 15 meses de prisión por su papel en el uso de documentos falsos para obtener de manera fraudulenta visas H-1B para trabajadores extranjeros y presentar declaraciones de impuestos falsas, anunció el abogado estadounidense Craig Carpenito.
Sowrabh Sharma, propietario de dos empresas de tecnologías de la información, sentenciado por fraude de visas de trabajo y por fraude al IRS
Un oficial de Detección de Fraude y Seguridad Nacional (FDNS) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) en el Centro de Servicios de Vermont identificó el fraude y brindó apoyo a la investigación en este caso.
La Unidad de FDNS de la Oficina de Campo de Newark luego brindó un apoyo significativo a las Investigaciones de Seguridad Nacional de Aduanas e Inmigración y Aduanas de los EE. UU. Y otros asociados de la ley durante la investigación criminal que condujo a la confirmación, el enjuiciamiento y la condena por fraude de visa.
Sowrabh Sharma, de 34 años, de Nueva York, Nueva York, se declaró culpable anteriormente ante el Juez de Distrito Kevin McNulty de los EE. UU. En un tribunal federal de Newark por una información que lo acusaba de conspiración para cometer fraude de visa y se había suscrito a declaraciones de impuestos falsas. El juez McNulty impuso la sentencia el miércoles en el tribunal federal de Newark.
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De acuerdo con los documentos presentados en este caso y las declaraciones hechas ante el tribunal:
SCM Data Inc. y MMC Systems Inc. ofrecieron consultores a los clientes que necesitaban asistencia de TI. Ambas compañías reclutaron a extranjeros con supuesta experiencia en TI, a menudo poseedores de visas de estudiantes o recién graduados universitarios, y los patrocinaron para visas H-1B con el propósito declarado de trabajar para clientes de SMC Data y MMC Systems en todo Estados Unidos.
Sharma creo un sistema falso
Sharma admitió que desde 2010 hasta abril de 2015, él y otros representaron falsamente a USCIS que docenas de trabajadores extranjeros tenían puestos “internos” a tiempo completo y que se les pagaría un salario anual, según sea necesario para asegurar las visas.
Sin embargo, Sharma y sus empresas solo pagaban a los trabajadores extranjeros cuando se colocaban en un cliente externo o en una empresa que firmaba un contrato de servicios con SCM Data y MMC Systems.
Sharma admitió además que él y SCM Data y MMC Systems estaban violando las regulaciones del Departamento de Trabajo de los EE. UU. Al no pagar a los trabajadores que estaban “en la banca” o no estar trabajando en un proyecto.
Sharma también admitió que, en algunos casos, se les dijo a los trabajadores extranjeros que estaban “en la banca” entre proyectos y no trabajaban que si querían mantener su estatus de visa H-1B, tendrían que llegar a lo que serían sus salarios brutos en efectivo. y dárselo a SCM Data y MMC Systems para generar cheques de nómina falsos.
Sharma también admitió que exageró intencionalmente y reclamó gastos falsos relacionados con SCM Data y MMC Systems en sus Declaraciones de impuestos individuales de los EE. UU. Para 2011, 2012, 2013 y 2014 que resultaron en una pérdida de impuestos para los Estados Unidos de más de $ 1.1 millones.
Además de la pena de prisión, el juez McNulty sentenció a Sharma a un año de libertad supervisada. Sharma realizó el pago de las $ 1.1 millones en pérdidas fiscales y multas al IRS antes de la sentencia.
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El Fiscal Carpenito de los Estados Unidos elogió a los agentes especiales de las Investigaciones de Seguridad Nacional de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, bajo la dirección del Agente Especial a Cargo Brian A. Michael, del Departamento de Trabajo de los EE. UU., Oficina del Inspector General, bajo la dirección del Agente Especial Interino a Cargo Michael C. Mikulka, en Nueva York, e IRS – Criminal Investigation, bajo la dirección de John R. Tafur, con la investigación.
